16 người bị bắt giữ, hơn 57.000 xe scooter điện trị giá gần 156 triệu złoty bị thu giữ. Nhóm đối tượng bị nghi gây thất thu ít nhất 162 triệu złoty tiền thuế VAT cho ngân sách Ba Lan.
Chiến dịch quy mô lớn tại vùng Mazowieckie
Lực lượng Hải quan và Thuế vụ Ba Lan (KAS) phối hợp với Cục Điều tra Trung ương Cảnh sát (CBŚP) vừa triệt phá một nhóm tội phạm có tổ chức bị nghi liên quan đến hoạt động kinh doanh xe scooter điện trực tuyến và trốn nghĩa vụ nộp thuế VAT. Vụ án do Văn phòng Công tố khu vực Lublin giám sát điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động trong giai đoạn 2024–2026, kinh doanh xe scooter điện với quy mô lớn thông qua các nền tảng thương mại trực tuyến nhưng không kê khai, nộp đầy đủ thuế VAT theo quy định. Thiệt hại ngân sách nhà nước Ba Lan được cơ quan điều tra ước tính ít nhất 162 triệu złoty.
Đầu tháng 10/2026, hơn 150 nhân viên KAS và cảnh sát đã triển khai chiến dịch đồng loạt tại vùng Mazowieckie. Lực lượng chức năng tiến hành khám xét 5 kho hàng, trụ sở doanh nghiệp và nơi cư trú của những người liên quan, qua đó bắt giữ 16 nghi phạm.
Thu giữ hơn 57.000 xe scooter điện và nhiều tài sản giá trị
Tang vật lớn nhất của vụ án là hơn 57.000 xe scooter điện, với tổng giá trị thị trường ước tính gần 156 triệu złoty. Theo cơ quan chức năng, số phương tiện này cần gần 170 xe đầu kéo rơ-moóc mới có thể vận chuyển hết.
Ngoài ra, lực lượng điều tra còn thu giữ pin và thiết bị điện tử phục vụ hệ thống điện mặt trời trị giá hơn 6,5 triệu złoty, cùng nhiều tài liệu kế toán, máy tính và điện thoại. Hơn 5 triệu złoty trong các tài khoản ngân hàng cũng đã bị phong tỏa.
Đáng chú ý, trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện hơn 700.000 złoty và 300.000 euro được cất trong một chiếc vali trên gác mái của một bất động sản thuộc người bị điều tra. Một phần tiền mặt khác được giấu trong tủ đông.
16 nghi phạm bị bắt, 8 người tạm giam
Trong số 16 người bị bắt giữ có 9 công dân Ba Lan, 6 công dân Trung Quốc và 1 công dân Belarus. Các nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến những hành vi như tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức, rửa tiền và vi phạm quy định về thuế.
Theo quyết định của tòa án, 8 người đã bị tạm giam trong thời hạn 3 tháng. Những người còn lại phải chịu các biện pháp ngăn chặn khác.
Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra. Cơ quan chức năng đang phân tích tài liệu, dữ liệu điện tử và các giao dịch tài chính nhằm xác định thêm những cá nhân, doanh nghiệp có liên quan. Khả năng mở rộng điều tra và tiến hành thêm các vụ bắt giữ cũng chưa bị loại trừ.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nếu bị kết tội, các hành vi bị cáo buộc có thể phải đối mặt với mức án lên tới 8 năm tù. Tuy nhiên, trách nhiệm hình sự của từng nghi phạm sẽ được xác định theo kết quả điều tra và phán quyết của tòa án.
Nguồn: Krajowa Administracja Skarbowa
